مكافحة غسل الأموال: وزارة التجارة تدعو الوكلاء العقاريين إلى الاطلاع على الإشعار المحين للجنة التحاليل المالية

أصدرت وزارة التجارة في بلاغ لها الخميس 19 مارس 2026، بلاغا تبعا  للإشعار الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) عدد 2026/259 بتاريخ 17 فيفري 2026 والموجه للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتعلق بالتحيين التي قامت به مجموعة العمل المالي (GAFI) بتاريخ 13 فيفري 2026 على القوائم المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر القائمة السوداء والدول محل المتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية)

ودعت الوزارة في هذا الصدد جميع الوكلاء العقاريين للإطلاع على القائمتين السوداء والرمادية حسب الروابط الواردة بالإشعار واتخاذ حسب الحالات، ووفقا لتقييم المخاطر تدابير العناية اللازمة تجاه الحرفاء كما جاء بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 ونصوصه التطبيقية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) في 17 فيفري 2026.